Ancheta jurnaliștilor RISE Moldova a scos la iveală existența unui server secret, ce conectează numeroase site-uri și platforme de transferuri monetare și criptomonede gestionate direct de Șor și sprijinite de instituții bancare din Rusia, inclusiv PromsvyazBank (PSB), o bancă aflată sub controlul direct al președintelui rus Vladimir Putin, transmite Ultimelestiri.md.
Platformele administrate de Șor oferă servicii atractive, permițând transferuri rapide de bani din Rusia în diferite țări, inclusiv în Moldova, contra unor comisioane extrem de mici.
În Republica Moldova, Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, în cadrul dosarului cunoscut ca „Furtul miliardului”. De asemenea, acesta trebuie să restituie Băncii de Economii peste 5 miliarde de lei (circa 280 milioane USD).
În pofida condamnării, Șor își continuă activitatea nestingherit din Moscova, unde, în cursul anului trecut, holdingul său A7 a realizat venituri de peste 12 miliarde de ruble (aproximativ 152 milioane USD). Holdingul a fost finanțat prin împrumuturi consistente obținute de la corporația rusă de stat VEB.RF, instituție supusă sancțiunilor occidentale și exclusă din sistemul SWIFT.
Deși recent numele lui Ilan Șor a fost eliminat din registrele oficiale ale unor companii din Rusia, documentele obținute de RISE Moldova confirmă că el încă este implicat activ în administrarea holdingului A7.
Investigația a mai identificat și alte entități create de Șor în Kârgâzstan și Dubai, destinate tranzacțiilor financiare și comerciale internaționale. Compania kârgâză Prosperita, înregistrată recent, îi aparține direct lui Șor și are drept activitate principală comerțul angro. De asemenea, firma A7-Kârgâzstan, creată la începutul lui 2025, este controlată integral de holdingul rusesc A7 și oferă servicii de intermediere financiară.
În paralel, platformele lui Șor și-au adaptat strategiile și rutele comerciale, redirecționând tranzacțiile prin piețe din Asia și Orientul Mijlociu, pentru a evita restricțiile occidentale și pentru a minimiza efectul sancțiunilor economice.
Citește mai departe pe rise.md.
