Potrivit RISE, una dintre aceste platforme ne asigură că putem transfera bani de pe teritoriul Federației Ruse către orice colț din lume, inclusiv la Chișinău, în orice valută și cu un comision minim, transmite Ultimelestiri.md.
Condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, Șor își continuă operațiunile din Moscova, unde firmele sale îi aduc venituri de miliarde de ruble.
Ilan Șor este cetățean al Republicii Moldova, al Israelului și, de anul trecut, al Federației Ruse. Tot anul trecut, Șor a înființat la Moscova cinci companii, deși era dat în urmărire internațională și se afla sub sancțiuni occidentale. În unele dintre aceste firme, el s-a asociat cu bănci de stat din Rusia.
RISE Moldova a dezvăluit că Ilan Șor, împreună cu PromsvyazBank (PSB), o bancă de stat aflată sub controlul direct al lui Vladimir Putin, a creat holdingul A7. Acest holding deține și alte firme cu denumiri asemănătoare, precum A71 și A7-Agent SRL.
Între timp, numele lui Ilan Șor a fost eliminat din unele registre publice.
În baza de date a companiilor din Rusia, el nu mai figurează ca asociat majoritar al holdingului A7 cu peste 100 de angajați.
În documentele actualizate ale companiei A7 apar doi asociați: unul este PromsvyazBank, iar celălalt nu poate fi identificat, deoarece informația nu mai este publică.
Cu toate acestea, RISE Moldova a consultat un raport financiar al firmei, semnat de Șor în martie anul curent, în care el declara că este în continuare asociatul majoritar și directorul companiei A7.
Holdingul A7 a încasat anul trecut un venit de peste 12 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 152 de milioane de dolari, adică mai mult de jumătate din prejudiciul pe care Ilan Șor trebuie să-l restituie Băncii de Economii a Moldovei.
În urmă cu o lună, oligarhul a înființat în Rusia cea de-a șasea companie, denumită Finvek, specializată în analiză de piață, consultanță și închirierea de imobile. Firma are sediul la Moscova și un capital social de două milioane de ruble (24 de mii de dolari).
Rețeaua A7 împotriva sancțiunilor
Holdingul A7 a fost, recent, partener principal al Forumului de Comerț Exterior organizat de RBK, unul dintre cele mai influente grupuri media de afaceri din Rusia. La acest eveniment au participat angajați ai companiei A7, bancheri, dar și oficiali guvernamentali din Rusia. Ei au discutat despre rutele comerciale externe și presiunea sancțiunilor internaționale.
„Sancțiunile, evident, au impus niște schimbări, iar instrumentele tradiționale de plăți deja nu mai funcționează. Totuși, afacerile din Rusia se adaptează destul de rapid, încep să utilizeze monedele naționale, activele financiare digitale… În ultima perioadă observăm o schimbare în ceea ce privește geografia plăților. Mediul de afaceri din Rusia explorează piețe și țări noi. Probabil nu vom intra acum în detalii… Totuși, este necesar de menționat că a avut loc o orientare către Asia și Orientul Mijlociu”, a declarat directoarea adjunctă a companiei A7, controlată de Șor, Irina Akopian.
„Logistica transporturilor și-a reconfigurat itinerarele. La fel, are o mare importanță originea mărfii, ce fel de marfă este, dacă face obiectul sancțiunilor ori nu… Aceeași marfă dintr-o „țară prietenă” este transportată pe o rută simplă fără niciun fel de probleme, iar dacă provine dintr-o „țară neprietenoasă” deja lucrurile devin mai complicate, însă și aceste chestiuni sunt soluționate. Doar că, din păcate, cresc costurile, iar termenul de livrare se extinde”, a menționat șefa departamentului de logistică în A7, Olga Glasker.
Citește mai departe pe rise.md.
